Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind bei der VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.
Legitimationsdokumente
Legitimationsdokumente für natürliche Personen
- Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
- Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbständige
- Legitimationsdokumente für natürliche Personen
- Gewerbeanmeldung
Einzelfirma
- Legitimationsdokumente für natürliche Personen
- Handelsregisterauszug
UG - Unternehmergesellschaft
- Handelsregisterauszug
- Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
- Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter.
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist
GmbH
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
- Gründungsvertrag
- GmbH in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
GmbH & Co. KG
- Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
- Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
- Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
- Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
KG
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
OHG
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
Partnerschaft
- Partnerschaftregisterauszug
- Partnerschaftsvertrag
- Legitimationsdokumente aller Partner
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
Aktiengesellschaft
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
- Legitimationsdokumente des Vorstandes
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
Eingetragene Genossenschaft
- Genossenschaftsregisterauszug
- Legitimationsdokumente des Vorstandes
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
Limited
- Erklärung (Certifikation) / Apostille / Urkunde über die Gründung einer privaten Kapitalgesellschaft (Certificate of Incorporation) / Akzeptiert
- (Accept) / Menorandum of Associoation / Articles of Association.
- Die deutschen Übersetzungen müssen von einem amtlich bestellten Übersetzer vorgenommen sein.
- Legitimation der Geschäftsführer
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
Eingetragene Vereine
- Vereinsregisterauszug
- Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände
- Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
- Auszug aus dem Transparenzregister
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.